正泰电器:第六届董事会第一次会议决议公告

编辑:站酷工作室 发布于2019-10-04 16:14

论文法典:601877 产权论文缩写:正泰电器 编号:临 2013-025

建立互信关系法典:122086 建立互信关系缩写:11 皇冠娱乐

浙江正泰电器股份限定公司
大会初警卫官解决公报

董事会及非常董事、给错误的劝告性报告或体积遗产

漏,容量的现实、严格和完整性万一为独自的和联系的。

中弘六年级届董事会初警卫官 2013 年 5

月 27 在公司警卫官室停止。董事应列席警卫官 11 人,董事对董事 11 人,列席董事人数与中弘划一

中华演示共和国公司法和条例的规则。警卫官由南村会修饰掌管

持。

列席警卫官的董事对以下打手势停止了兢考虑并以记名开票的方法公认经过了以下打手势:

一、 活动着的情况选举权六年级届董事会主席的打手势

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票适宜,0 票支持,0 票弃权,兢考虑经过《活动着的情况选举权六年级届

移动式搜索系统法案,选举权南村会为六年级届董事会主席,任期三年。

二、 活动着的情况董事会六年级届董事会结合的打手势

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票适宜,0 票支持,0 票弃权,兢考虑和经过六年级届董事会

分子资历提案,适宜楠存飞、张衢、沈义峰、郭振锋陈、王国荣六年级届董事会战术

花费委任状构件,南村飞搜集某事物,任期三年。

三、 活动着的情况T公司审计委任状结合的打手势

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票适宜,0 票支持,0 票弃权,兢考虑和经过六年级届董事会

做完的结单,适宜崔俊辉、严冶、林利明是国际审计署审计委任状委员,崔俊辉

任搜集某事物人,任期三年。

四、 活动着的情况指定六年级届董事会的打手势

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票适宜,0 票支持,0 票弃权,兢考虑和经过指定C组

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做完的结单,适宜楠存慧、回军、张衢、南村飞、朱新民六年级届董事会指定及薪酬

委任状,南村会搜集某事物,任期三年。

五、 活动着的情况聘用南村会为公司董事长的打手势

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票适宜,0 票支持,0 票弃权,兢考虑经过《活动着的情况委任状南铜的若干问题》

案》,适宜委任状南村会为公司董事长,任期三年。

六、 活动着的情况聘用郭振锋陈为公司常务副行政领袖统的打手势

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票适宜,0 票支持,0 票弃权,兢考虑经过了《活动着的情况聘用郭振锋陈为公司常务副行政领袖

方针决策法案,适宜聘用郭振锋陈为公司常务副行政领袖统,任期三年。

七、 活动着的情况委任状刘时珍为副主席的打手势

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票适宜,0 票支持,0 票弃权,兢考虑经过《活动着的情况委任状刘什的若干问题》

打手势》,适宜委任状刘世振为C副行政领袖统,任期三年。

八、 活动着的情况委任状王国荣为副教长的打手势

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票适宜,0 票支持,0 票弃权,兢考虑经过《活动着的情况委任状王庚的若干问题》

打手势》,适宜委任状王国荣为副行政领袖统,任期三年。

九、 活动着的情况委任状郭胜俊为副教长的打手势

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票适宜,0 票支持,0 票弃权,兢考虑经过《活动着的情况委任状郭什的若干问题》

打手势》,适宜委任状郭胜俊为副行政领袖统,任期三年。

十、 活动着的情况委任状张茵为副主席的打手势

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票适宜,0 票支持,0 票弃权,兢考虑和经过活动着的情况委任状我的提案

案》,适宜委任状张茵为COM副行政领袖统,任期三年。

十一、 活动着的情况委任状王国荣为FI局长的打手势

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票适宜,0 票支持,0 票弃权,兢考虑经过《活动着的情况委任状王庚的若干问题》

的打手势》,适宜委任状王国荣为O财务总监,任期三年。

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十二、 活动着的情况聘用王国荣为董事会书桌的打手势

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票适宜,0 票支持,0 票弃权,兢考虑经过《活动着的情况委任状王庚的若干问题》

书的打手势》,适宜委任状王国荣为六年级任书桌长,任期三年。

十三的、 活动着的情况委任状潘浩为代表的打手势

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票适宜,0 票支持,0 票弃权,兢考虑经过《活动着的情况委任状潘哈的若干问题》

表格,适宜委任状潘浩为公司论文,任期三年。

第十四、 小额记入贷方银行投资保证书书

警卫官到 11 投投投投投投投投投投投投投开票适宜,0 票支持,0 票弃权,笔者兢考虑经过了山猫限定信用

活动着的情况为责任感公司陈设银行投资保证书的打手势,笔者适宜做一体小贷限定责任感公司。

“正泰小贷公司”)向奇纳银行股份限定公司乐清小分支敷用药至高的剩余物不超过捌仟万元的人

民币专款与向奇纳农业银行股份限定公司乐清小分支敷用药至高的剩余物不超过叁仟万元的演示

钱币BORR的共同责任感保证书,保证书学期为岁,自。并适宜能解决层是负的的。

符合听取相干保证书形式上的措施。

正泰小额记入贷方公司使被安排好以后,开展不变的、生长神速,良好的报酬资格和偿付资格,正

泰国小额记入贷方公司向T公司敷用药信用,此保证书风险在把持范围内。

内。公司陈设共同责任感保证书,这是分店的报酬资格。、偿付资格和风险

在总量分析各方面的鉴于,兢探讨后作出的确定。

保证书事情不关涉关系方,鉴于公司条例及相干规则,摈除请教股东大会兢考虑。

以此方式告发。

正泰电子浙江限定董事会

2013年5月27日

附:初级能解决人员简历

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浙江正泰电器股份限定公司

初级能解决人员简历

南村会:男,1963 年出身,初级经济师。公司教会正中鹄的任职者董事长、正泰大量股份限定公司

董事长、带电体董事长、浙江正泰太阳能科技限定公司董事长。南

存辉修饰当选为、中华在全国范围内工业界联系会常务委任状、工商联

会主席,他还路肩奇纳局主席。、奇纳机器制造业界联系会副会长、奇纳电

电器工业界协会副会长、奇纳青年企业家协会副会长。

郭振锋陈,男,1963 年出身,两年制专科学校学历,初级经纪师。他是一家低压电器公司。

部行政领袖、小关闭电流公司行政领袖,浙江正泰电力机械限定公司行政领袖、使接受要点行政领袖

领袖、副行政领袖统等,公司教会正中鹄的任职者董事、常务副行政领袖统。

刘士珍,男,1956 年出身,探讨生学历,安德鲁公司前副行政领袖统、泰科电子能源资源大量

亚太区副主席、行政领袖、全球研发部副行政领袖统、科技限定公司

足协副主席、Exide 电子大量初级工程领袖,2009 平安相处年度,公司教会正中鹄的任职者董事、副行政领袖统。

王国荣,男,1971 年出身,探讨生学历,国际主任会计师、初级主任会计师、上海市政协

会计工作学会分子,初级粒子华宏-NEC 库房次长,电子限定公司。,限定公司

公司财务总监,公司教会正中鹄的任职者董事、副行政领袖统、财务总监、董事会书桌。

郭美君,男,1976 年出身,探讨生学历,2000 平安相处年度,原电器牧师

带电体连锁商店能解决处处长、航空站带电体用功行政领袖助手、市价电器限定公司

公司副行政领袖领袖、航空站带电体设备行政领袖,教会正中鹄的任职者公司董事长助手兼行政领袖。

张寅,男,1976 年出身,美国伊利诺伊学院工商能解决硕士。2003 平安相处年度,曾哲

国际贸易部地面领袖、大量花费要点行政领袖助手

理、战术部副行政领袖领袖,国际贸易部行政领袖,泰电股份限定公司

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国际贸易部行政领袖、董事长助手,教会正中鹄的任职者电器公司行政领袖。

潘 浩,男,1974 年出身,探讨生学历。2007 年 9 平安相处正泰,曾哲江正泰电器股

作为公司战术能解决部门的一把手,,眼前,他是论文公司的行政领袖。、论文事务代表。

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免责结算单:本文正中鹄的伪造提议仅代表,花费是有风险的,兢进入集会。实质性的的买卖,风险自担。