关于实施“通鼎转债”赎回事宜的第四次公告

编辑:站酷工作室 发布于2019-02-15 11:31

    一、容量概述

  1、来到容量

  经

中国保证人的监督管理授予

授予处罚?Z2014?{715处罚,

童丁联结

(

002491

,

股吧

)要旨树干有限公司(以下省略“童丁联结”或“公司”)于2014年8月15日公诸于众发行了600万张可替换

公司债

息票(可替换纽带):通鼎转债;可替换纽带行为准则:128007),每张面值100元。,发行发展成为60,000万元。

  “通鼎转债”于2014年9月5日起在深圳股本合法合适的买卖所挂牌买卖,2015年2月25日进入股本合法合适的让期,换算日期为2015年2月25日至2020年8月14日。。最新股权分派后,“通鼎转债”眼前转股价钱为元/股。

  公司股本合法合适的自2015年1月6日至2015年5月27日延续三第十买卖日中已有二第十买卖日(2015年4月29日―5月27日)的终结价钱不在表面之下比较期转股价钱(元/股)的130%(元/股),已来到公司公诸于众发行公司纽带道路(盖章草案)中商定的有使适应容量条目。2015年5月28日,公司第三届董事会第十六次聚会从容经过了《下去容量“通鼎转债”的请求》,决定行使“通鼎转债”提早容量权,依照纽带面值的103%(含比较期利钱)的价钱容量整个未转股的“通鼎转债”。

  2、容量条目

  依照公司公诸于众发行公司纽带道路(盖章草案)关系到“有使适应容量条目”的商定:在股本合法合适的让时间,假设公司股本合法合适的在无论哪一个人延续三第十买卖日中至多二第十买卖日的终结价钱不在表面之下比较期转股价钱的130%(含130%),公司有权依照纽带面值的103%(含比较期计息年度利钱)的价钱容量整个或一部分未转股的

可转换债券

。假设股本合法合适的价钱健康状态发作在前三第十买卖日,在健康状态前的买卖价钱和终结价的根据,健康状态后的买卖日是依照健康状态后的股本合法合适的价钱计算的。。”

  二、容量设计

  1、容量价钱(包孕利钱税)和决定的依照

  依照公司公诸于众发行的COM在议定书中拟定,容量价钱是应付账面值的应计利钱。,那是103元/张(包孕眼前的利钱)。,利息率是,目前的利钱包孕税。,身体的出资者容纳“通鼎转债”代扣所得税(规章费率20%)后容量价钱为元/张;入伙基金、合格境外机构出资者(QFII)、人民币合格境外机构出资者(RQFII)(规章费率10%)容纳“通鼎转债”代扣所得纳税后容量价钱为元/张;扣纳税后的容量价钱以中国保证注册结算有限责任公司深圳分行称许的价钱为准。

  2、容量靶子

  2015年7月6日收盘后注册在册的持有违禁物“通鼎转债”。

  3、容量顺序和交通工具的运行时间表

  (1)公司将在一号容量容量使适应后的5个买卖一半天(即2015年6月4新来)在《保证时报》及巨潮信息网(httpπ//)上至多见报容量工具

公报

3次,预告“通鼎转债”容纳人这次容量的相关性事项。

  (2)2015年6月23日为“通鼎转债”中止买卖日,2015年6月23日起公司将运用“通鼎转债”停牌,“通鼎转债”将中止买卖,但“通鼎转债”容纳人仍可以在2015年7月6日(含)过去的转股。

  (3)2015年7月7日为“通鼎转债”容量日。公司将全额容量多达容量新来一买卖日(2015年7月6日)收盘后注册在册的“通鼎转债”。2015年7月7日以后,“通鼎转债”中止转股。提早容量结尾后。,“通鼎转债”将在深圳股本合法合适的买卖所摘牌。

  (4)2015年7月10日为“通鼎转债”容量款的公司报应日,2015年7月14日为容量款抵达“通鼎转债”容纳人资产报账日,届期“通鼎转债”容量款将经过合股托管

券商

直接的划入“通鼎转债”容纳人的资产报账。

  (5)公司将在容量后的7个买卖一半天。,在《保证时报》及巨潮信息网(httpπ//)上见报容量果实公报和可转换债券摘牌公报。

  4、静止布置好的东西

  会诊机关:公司保证部

  地址:Zhen Ze镇八号经济开发区小平通道8号

  用电话与交谈:0512-63878226

  副本:0512-63877239

  三、静止必要阐明的事项

  1、“通鼎转债”容量公报见报日至中止买卖日(2015年6月23日)前一买卖日,在深圳股本合法合适的买卖所买卖日,“通鼎转债”可正交的买卖和转股;中止买卖日(含)至容量日(2015年7月7日)前一买卖日,可替换树干,不

  可买卖;本人容量(即2015年7月7日),中止买卖和股本合法合适的掉换。

  2、“通鼎转债”容纳人容纳的“通鼎转债”在被质押或被上冻的,提议在中止买卖前破除质押或上冻。,如此的就弱因缺乏股本合法合适的让而自愿容量。。

  3、“通鼎转债”容纳人致力于转股布置好的东西的,股本合法合适的买卖所必然要经过保证公司申报。保证公司将预备本人的保养平台(如OnLin)、自助或人工承受等。,向买卖所说话出资者合法合适的掉期。

  出资者应在付托股权掉换时举行入伙。:(1)保证法典:拟转股的可可粉替换纽带行为准则;(2)付托标号:可替换纽带转为股本合法合适的的标号,以张为单位。可替换纽带可以在同整天变更。,鄙人一个人买卖今后将股本合法合适的让给出资者的报账。

  4、股权分置中处置不到摧毁的办法

  可替换纽带容纳人必然要运用替换为树干。。可替换纽带容纳人可运用股权掉换。,可替换纽带平衡力平衡力替换为1股。,本公司将遵从深圳股本合法合适的买卖所的相关性规定,在可转换债券容纳人转股后的五的买卖一半天以现钞兑付该一部分可转换债券的票面总数又利钱。

  四、备查提供免费入场券

  1、公诸于众发行公司纽带道路(盖章草案);

  2、董事会第十六次聚会第三次聚会终结;

  3、《

中信广场建投

保证树干有限公司下去童丁联结要旨树干有限公司行使“通鼎转债”提早容量合适的的保举风景》

  4、《北京市中咨黑色豪门企业下去童丁联结要旨树干有限公司运用容量可替换公司纽带的

法度

风景书。》

  以此方式预告。

  童丁联结要旨树干有限公司

  董事会

  2015年6月3日